关于中航锂电投资成立杭州有限公司的公告

四川成飞集成科技有限公司

关于控股子公司中航工业锂电池（洛阳）有限公司成立中航锂电池（有限公司的公告。

公司及其董事保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、外商投资概况

（A） 外国投资的背景

作为“新能源汽车示范推广”和“私人购买新能源汽车”的“双试点”城市，杭州制定了一系列以新能源汽车私人消费市场和相应的新商业推广模式为重点的支持政策。根据初步规划，杭州市人民政府、国家电网公司浙江省电力公司（以下简称“浙江电力公司”）和中航锂电将充分发挥各自领域的优势和影响力，计划推进。采用租用纯电动汽车（裸车）并提供优惠充换电服务的基本运营模式。2012年至2013年，根据市场情况，在杭州批量投放纯电动汽车，并租赁给杭州的私人消费者。

中航锂业拟通过在杭州设立公司参与电动汽车租赁项目，主要负责向银行申请项目贷款购买电动汽车，并引入杭州当地的电动汽车租赁企业为终端客户开展租赁管理业务。同时，争取参与该项目的锂电池的招标销售。

关于本项目的运营模式，请参见2012年7月17日的《关于控股子公司中航工业锂电池（洛阳）有限公司有限公司参与杭州电动汽车租赁项目筹备阶段的即时公告》。截至目前，中航锂电池已与浙江康迪汽车有限公司有限公司和杭州电动车产业发展有限公司签署意向协议。

（二） 投资情况

1、外商投资基本情况

为开拓锂离子动力电池市场，本公司控股子公司中航工业锂电池（洛阳）有限公司（以下简称“中航工业锂电”）计划以3000万元人民币的自有资金，在杭州设立全资子公司中银锂电池（杭州）有限公司（以下称“杭州公司”），占注册资本的100%，并利用杭州市政府对电动汽车租赁的优惠支持政策，参与实施电动汽车租赁项目。

2.审议

2012年8月23日，公司第四届董事会第二十一次会议审议了《关于设立中航锂电池控股子公司中航锂蓄电池（有限公司的议案》，内容如下：

经董事会审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权和0票弃权审议通过了《关于设立中航锂电池（洛阳）有限公司控股子公司有限公司的议案》。

本投资审查程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

3.本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经相关部门批准；中航锂电此次对外投资不涉及关联交易。

二是投资者介绍

投资者为该公司的控股子公司中航锂电，没有其他投资者。

中航锂电池的基本信息：

名称：中航工业锂电池（洛阳）有限公司有限公司。

注册地址：洛阳市高新区春城路16号飞航大厦5层

法定代表人：王崇玲。

成立日期：2009年9月14日

注册资本：801500000元

营业执照注册号：410392160000299

企业类型：有限责任公司

经营范围：从事锂离子动力电池及相关集成产品的研究、生产、销售和市场应用开发；

从事货物和技术的进出口业务（法律法规应当批准或者禁止的除外）。

三、 拟成立新公司的基本情况

拟设立公司名称：中航工业锂电池（有限公司（暂定名称）

计划成立时间：2012年9月

注册资本：3000万元

现金出资：3000万元

拟注册地：浙江省杭州市西湖区天目山路159号现代国际大厦

公司性质：有限责任公司

2.

经营范围：电动汽车、电动汽车相关配件（专用控制除外）、电动汽车软件及信息部门。

统一集成；锂离子动力电池及电池相关配件；仓储服务；汽车租赁，电动汽车租赁，

机械设备租赁。

上述信息须经工商行政管理部门批准。

四、外商投资合同的主要内容

本次对外投资为控股子公司中航锂电的全资子公司，中航锂电将持有

杭力电池（有限公司100%股权无需签订外商投资合同。

五、设立子公司的目的及其对公司的影响

中航锂电将通过成立杭州公司参与该项目，杭州公司主要负责通过自有资金购买电动汽车和向银行申请项目贷款，并引入杭州当地的电动汽车租赁企业为终端客户开展租赁管理业务；同时，中航锂电将积极参与浙江电力公司锂电池招标项目，促进锂电池的销售。

中航锂电参与该项目，一方面可以充分享受杭州市政府对电动汽车租赁的优惠支持政策；同时，该公司以杭州本地公司的名义采取竞价行为，实现电池大规模销售，提前占领市场；进一步开拓杭州市场，扩大市场容量；与国家电网建立密切合作关系，建立全新的新能源汽车运营模式，为后续其他地区电力公司的市场合作奠定坚实基础。

六、 投资设立杭州公司的风险

（1） 杭州市政府补贴是该项目现金流入的主要来源之一。政府补贴等配套措施能否明确并落实到位，对该项目的正常运营有很大影响。如果存在一些因素，如政府补贴无法到位或补贴时间太短，将严重影响现金流入，导致资金短缺和项目损失。

（2） 这个项目是对一种全新的营销商业模式的探索。该公司及其控股子公司中航锂电尚未涉足汽车租赁业务，经验不足。在项目运营过程中，有最终用户提前退租；车辆损坏、报废或丢失；交通事故；

发生承租人转租、投资等违约行为，存在管理和经营风险。

（3） 中航锂电将提前采购一定数量的车辆作为租赁市场的备用车辆，并根据市场需求投入使用。该项目的模式简单，不具备商务谈判、豪华舒适的整体优势。如果市场反应不积极或市场租赁意向不明确，将造成初始投资损失。

（4） 作为一种新型交通工具，电动汽车技术和电池技术仍处于发展阶段，存在一些技术不完善之处。如果市场发生安全事故（如自燃），电动汽车的运营将不稳定，这将导致市场恐慌，租户集体退出的风险，并可能造成项目损失。

（5） 经过初步意向沟通，国家电网拟收购中航锂离子电池，中航锂离子蓄电池拟收购康迪车载电动汽车。具体采购情况将取决于项目的实际发展和市场情况，并将根据国家法律的相关规定采取招标方式。目前尚不确定感兴趣的一方是否会赢得竞标。

（6） 该项目的顺利实施需要共同完成电池生产交付、纯电动汽车交付、充换电站配套设施交付，存在订单交付延迟的风险。

（7） 该项目的实施是对全新营销商业模式的探索，很难确定市场反应的程度和市场租赁的意图，在管理、运营和市场方面都存在风险。

（8） 由于国家宏观政策和油价调整的影响，该项目存在政策风险。

特此宣布！

四川成飞集成技术有限公司有限公司董事会。

2012年8月24日

（编辑/李燕郊）四川成飞集成技术有限公司

关于控股子公司中航工业锂电池（洛阳）有限公司成立中航锂电池（有限公司的公告。

公司及其董事保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、外商投资概况

（A） 外国投资的背景

作为“新能源汽车示范推广”和“私人购买新能源汽车”的“双试点”城市，杭州制定了一系列以新能源汽车私人消费市场和相应的新商业推广模式为重点的支持政策。根据初步规划，杭州市人民政府、国家电网公司浙江省电力公司（以下简称“浙江电力公司”）和中航锂电将充分发挥各自领域的优势和影响力，计划推进。采用租用纯电动汽车（裸车）并提供优惠充换电服务的基本运营模式。2012年至2013年，根据市场情况，在杭州批量投放纯电动汽车，并租赁给杭州的私人消费者。

中航锂业拟通过在杭州设立公司参与电动汽车租赁项目，主要负责向银行申请项目贷款购买电动汽车，并引入杭州当地的电动汽车租赁企业为终端客户开展租赁管理业务。同时，争取参与该项目的锂电池的招标销售。

关于本项目的运营模式，请参见2012年7月17日的《关于控股子公司中航工业锂电池（洛阳）有限公司有限公司参与杭州电动汽车租赁项目筹备阶段的即时公告》。截至目前，中航锂电池已与浙江康迪汽车有限公司有限公司和杭州电动车产业发展有限公司签署意向协议。

（二） 投资情况

1、外商投资基本情况

为开拓锂离子动力电池市场，本公司控股子公司中航工业锂电池（洛阳）有限公司（以下简称“中航工业锂电”）计划以3000万元人民币的自有资金，在杭州设立全资子公司中银锂电池（杭州）有限公司（以下称“杭州公司”），占注册资本的100%，并利用杭州市政府对电动汽车租赁的优惠支持政策，参与实施电动汽车租赁项目。

2.审议

2012年8月23日，公司第四届董事会第二十一次会议审议了《关于设立中航锂电池控股子公司中航锂蓄电池（有限公司的议案》，内容如下：

经董事会审议，以9票赞成、0票反对、0票弃权和0票弃权审议通过了《关于设立中航锂电池（洛阳）有限公司控股子公司有限公司的议案》。

本投资审查程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

3.本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经相关部门批准；中航锂电此次对外投资不涉及关联交易。

二是投资者介绍

投资者为该公司的控股子公司中航锂电，没有其他投资者。

中航锂电池的基本信息：

名称：中航工业锂电池（洛阳）有限公司有限公司。

注册地址：洛阳市高新区春城路16号飞航大厦5层

法定代表人：王崇玲。

成立日期：2009年9月14日

注册资本：801500000元

营业执照注册号：410392160000299

企业类型：有限责任公司

经营范围：从事锂离子动力电池及相关集成产品的研究、生产、销售和市场应用开发；

从事货物和技术的进出口业务（法律法规应当批准或者禁止的除外）。

三、 拟成立新公司的基本情况

拟设立公司名称：中航工业锂电池（有限公司（暂定名称）

计划成立时间：2012年9月

注册资本：3000万元

现金出资：3000万元

拟注册地：浙江省杭州市西湖区天目山路159号现代国际大厦

公司性质：有限责任公司

2.

经营范围：电动汽车、电动汽车相关配件（专用控制除外）、电动汽车软件及信息部门。

统一集成；锂离子动力电池及电池相关配件；仓储服务；汽车租赁，电动汽车租赁，

机械设备租赁。

上述信息须经工商行政管理部门批准。

四、外商投资合同的主要内容

本次对外投资为控股子公司中航锂电的全资子公司，中航锂电将持有

杭力电池（有限公司100%股权无需签订外商投资合同。

五、设立子公司的目的及其对公司的影响

中航锂电将通过成立杭州公司参与该项目，杭州公司主要负责通过自有资金购买电动汽车和向银行申请项目贷款，并引入杭州当地的电动汽车租赁企业为终端客户开展租赁管理业务；同时，中航锂电将积极参与浙江电力公司锂电池招标项目，促进锂电池的销售。

中航锂电参与该项目，一方面可以充分享受杭州市政府对电动汽车租赁的优惠支持政策；同时，该公司以杭州本地公司的名义采取竞价行为，实现电池大规模销售，提前占领市场；进一步开拓杭州市场，扩大市场容量；与国家电网建立密切合作关系，建立全新的新能源汽车运营模式，为后续其他地区电力公司的市场合作奠定坚实基础。

六、 投资设立杭州公司的风险

（1） 杭州市政府补贴是该项目现金流入的主要来源之一。政府补贴等配套措施能否明确并落实到位，对该项目的正常运营有很大影响。如果存在一些因素，如政府补贴无法到位或补贴时间太短，将严重影响现金流入，导致资金短缺和项目损失。

（2） 这个项目是对一种全新的营销商业模式的探索。该公司及其控股子公司中航锂电尚未涉足汽车租赁业务，经验不足。在项目运营过程中，有最终用户提前退租；车辆损坏、报废或丢失；交通事故；

发生承租人转租、投资等违约行为，存在管理和经营风险。

（3） 中航锂电将提前采购一定数量的车辆作为租赁市场的备用车辆，并根据市场需求投入使用。该项目的模式简单，不具备商务谈判、豪华舒适的整体优势。如果市场反应不积极或市场租赁意向不明确，将造成初始投资损失。

（4） 作为一种新型交通工具，电动汽车技术和电池技术仍处于发展阶段，存在一些技术不完善之处。如果市场发生安全事故（如自燃），电动汽车的运营将不稳定，这将导致市场恐慌，租户集体退出的风险，并可能造成项目损失。

（5） 经过初步意向沟通，国家电网拟收购中航锂离子电池，中航锂离子蓄电池拟收购康迪车载电动汽车。具体采购情况将取决于项目的实际发展和市场情况，并将根据国家法律的相关规定采取招标方式。目前尚不确定感兴趣的一方是否会赢得竞标。

（6） 该项目的顺利实施需要共同完成电池生产交付、纯电动汽车交付、充换电站配套设施交付，存在订单交付延迟的风险。

（7） 该项目的实施是对全新营销商业模式的探索，很难确定市场反应的程度和市场租赁的意图，在管理、运营和市场方面都存在风险。

（8） 由于国家宏观政策和油价调整的影响，该项目存在政策风险。

特此宣布！

四川成飞集成技术有限公司有限公司董事会。

2012年8月24日

（编辑/李燕郊）

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